ترکیه همزمان با گسترش پرونده املاک، ۶٬۱۳۴ تصمیم شهروندی را لغو یا پس گرفت

بازبینی پرونده‌های شهروندی از طریق سرمایه‌گذاری در ترکیه دیگر به یک سازنده یا چند گزارش ارزیابی محل اختلاف محدود نیست. وزارت کشور در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶ اعلام کرد تصمیم‌های شهروندی مربوط به ۶٬۱۳۴ سرمایه‌گذار و عضو خانواده لغو یا پس گرفته شده است. چند ساعت پیش از آن نیز موج دوم عملیات استانبول، ۳۰ شرکت را زیر مدیریت قضایی برد و برای ۸۸ مظنون روند قضایی آغاز شد.

این دو اعلامیه بخشی از یک روند نظارتی‌اند، اما به یک مجموعه واحد اشاره ندارند. رقم ۶٬۱۳۴ جمع کشوری و حاصل چند مبنای حقوقی است. تحقیقات استانبول معاملات ملکی مشخص و ۱٬۰۷۰ نفر را پوشش می‌دهد که به گفته مقام‌ها از طریق پرونده‌های غیرقانونی تابعیت گرفته‌اند.

رقم ۶٬۱۳۴ چگونه تشکیل شده است؟

طبق آمار وزارت کشور که Gazete Oksijen منتشر کرد، گواهی صلاحیت سرمایه‌گذاری ۱٬۱۵۰ سرمایه‌گذار پس از بررسی ارزیابی‌های جعلی یا مخدوش لغو شد. با احتساب خانواده‌ها، ۵٬۳۹۱ تصمیم شهروندی لغو شده است. در گروهی جداگانه، تابعیت ۲۶۳ سرمایه‌گذار و خانواده‌هایشان، در مجموع ۷۴۳ نفر، به دلایل نظم عمومی یا امنیت ملی که پس از تأیید آشکار شد پس گرفته شد.

بنابراین همه ۶٬۱۳۴ نفر بخشی از تحقیقات کیفری جدید نیستند. لغو به دلیل نامعتبر بودن سرمایه‌گذاری نیز از نظر حقوقی با پس گرفتن تابعیت به دلیل امنیتی تفاوت دارد.

موج دوم عملیات ملکی

در مرحله دوم، فروش به ۷۳۴ تبعه خارجی از طریق سه گروه ساختمانی بررسی شد. مقام‌ها ۲۷۴ معامله را صوری دانستند و گفتند پرونده‌های حاصل با اعضای خانواده ۱٬۰۷۰ نفر را دربر می‌گیرد. پرونده ۱۱ متقاضی دیگر هنوز در جریان بود.

بر اساس گزارش عملیات، ارزش معاملات مورد بررسی بیش از ۳٫۵ میلیارد لیر است. برای ۲٬۰۱۱ ملک، یک هتل، ۸۶ خودرو، دو قایق تفریحی و ۴۲ حساب بانکی تدابیر قضایی وضع شد و ۳۰ شرکت زیر مدیریت قضایی رفتند.

بازرسان می‌گویند ورود واقعی ارز انجام نشده، بعضی پرداخت‌ها با منابع واسطه یا فروشنده تأمین شده و ارزیابی‌های ساختگی با رقم‌های بالا به پرونده پیوسته است. این موارد ادعای یک تحقیق جاری‌اند و هنوز حکم قطعی دادگاه نیستند.

عملیات اول هشدار داده بود

این اقدام ادامه پرونده ماه اوت است که در مطلب توقیف ۱٬۰۴۵ ملک در تحقیق تقلب شهروندی ترکیه بررسی کردیم. در مرحله نخست، بازبینی تابعیت ۶۸۷ نفر مرتبط با مجموعه دیگری از معاملات آغاز شد.

ابعاد تازه نشان می‌دهد تأیید اولیه از پرونده‌ای مبتنی بر ارزیابی جعلی، گردش صوری پول یا معامله بی‌محتوا محافظت نمی‌کند. سند، ارزیابی، قرارداد، انتقال بانکی، گواهی خرید ارز و درخواست تابعیت باید با هم سازگار باشند.

پیش از پرداخت باید کتبی مشخص شود ملک قبلاً در درخواست دیگری استفاده نشده، فروشنده با واسطه ارتباط ندارد، ارزش با داده مستقل بازار پشتیبانی می‌شود و پول از حساب خود سرمایه‌گذار به مالک ثبت‌شده می‌رود. راهنمای مسیر ملکی و بررسی صلاحیت فروشنده جزئیات بیشتری دارند.

سابقه مشاور اکنون اهمیت بیشتری دارد

Easy Turkish Citizenship از زمان توسعه برنامه در سال ۲۰۱۸ در این بازار فعال است و بیش از ۱٬۰۰۰ نتیجه تأییدشده دارد. سابقه جای بررسی را نمی‌گیرد، اما نشان می‌دهد تیم پس از فروش در ترکیه می‌ماند و ملکی را که از کنترل عبور نمی‌کند رد خواهد کرد.

یک شبکه فروش نباید همزمان ملک، روایت ارزیابی، پرداخت، وکیل و وعده شهروندی را کنترل کند. اگر ملک فقط با ارزیابی اغراق‌آمیز به حد ۴۰۰ هزار دلار می‌رسد یا بخشی از پول باید خارج از قرارداد بازگردد، معامله باید متوقف شود.

سرمایه‌گذارانی که از طریق شرکت نام‌برده در تحقیقات خرید کرده‌اند باید اسناد مالکیت، ارزیابی‌ها، رسیدهای بانکی، گواهی ارز، قراردادها، وکالت‌نامه‌ها و مکاتبات را نگه دارند. پیش از فروش یا جابه‌جایی پول، مشاوره مستقل حقوقی در ترکیه ضروری است.