У Туреччині арештували 1 045 об'єктів у справі про шахрайство з громадянством

У Туреччині розпочалося одне з найбільших розслідувань імовірного шахрайства з нерухомістю у програмі громадянства за інвестиції. Для іноземних покупців висновок однозначний: презентація рідною мовою, переконливий менеджер і готовий звіт про оцінку не замінюють незалежної перевірки на місці.

За повідомленням İş’te Gündem від 4 серпня 2026 року, прокуратура Стамбула стверджує, що мережа учасників використовувала фальшиві оцінки та удавані угоди, щоб видавати дешеві об’єкти за інвестиції, придатні для громадянства. Під забезпечувальні заходи потрапили 1 045 об’єктів нерухомості, готель у Бодрумі, 15 автомобілів, яхта та 10 банківських рахунків. У семи компаніях призначено довірчих керуючих. Ордери видано щодо 90 осіб, 72 з них були затримані на момент публікації.

Розслідування триває. Це твердження прокуратури, а не остаточні судові рішення.

Наслідки залишаються покупцеві

Найнебезпечніше число у справі стосується не майна. За даними публікації, влада встановила 687 осіб, які отримали турецьке громадянство через ці операції, та почала процедури для його можливого скасування.

Деякі покупці могли розуміти, як були побудовані угоди. Інші, ймовірно, довірилися посереднику, що працював з іноземцями та запевняв у відповідності об’єкта, оцінки й платежів правилам. Публічні матеріали не дають змоги визначити частку кожної групи. Вони показують інше: коли справа розвалюється, саме покупець стикається з переглядом громадянства, арештом нерухомості та замороженими коштами на час кримінальних і адміністративних процедур.

Називати всіх покупців злочинцями до рішення суду не можна. Вважати всіх 687 осіб невинними потерпілими також немає підстав. На практиці багато родин уже ризикують втратити контроль над активом і статусом, незалежно від обіцянок продавця.

Закордонного офісу продажів недостатньо

Інвестор часто знайомиться з програмою через компанію в Дубаї, Лондоні, Москві чи іншому міжнародному центрі. Вона може запропонувати квартиру, організувати поїздку та познайомити з юристом. Проте вона не замінює місцевої перевірки продавця, реєстру прав, оцінки, банківського платежу й придатності об’єкта для громадянства.

Імовірна схема залежала від документів і руху коштів усередині Туреччини. Саме там мають відбутися ключові перевірки.

До сплати завдатку або підписання довіреності покупець повинен знати:

• хто зараз є власником і чи існують іпотека, арешт або судове обмеження;
• чи відповідає продавець правилам і чи не використовувався об’єкт у попередній заяві на громадянство;
• хто обрав і оплатив оцінювачів;
• чи збігаються заявлена ціна, банківський переказ і документ про продаж валюти;
• чи представляє юрист виключно покупця, чи його запропонував продавець;
• що передбачає договір, якщо об’єкт не отримає сертифікат відповідності.

Обіцянка «громадянство або повернення коштів» має слабку цінність, якщо її дає іноземна торгова компанія без активів у Туреччині, на які можна звернути стягнення.

Працюйте з місцевою командою, яка відповідає за справу

Команда Easy Turkish Citizenship супроводжує інвестиційні та громадянські справи з часу розширення програми у 2018 році. У вересні 2019 року наш засновник дав інтерв’ю національному інформаційному агентству Туреччини Anadolu Agency про перший рік оновленої програми та зростання іноземного попиту. Матеріал Anadolu Agency, заснований на державних даних, зафіксував 2 611 основних інвесторів і 9 962 нових громадян разом із членами сімей у перший рік.

Це важливе підтвердження часу роботи. Ми почали не тоді, коли нерухомість для громадянства стала глобальним товаром. Команда працювала на ранньому етапі, коли банківська документація, процедури й адміністративні тлумачення ще формувалися.

За даними Easy Turkish Citizenship, із 2018 року компанія підтримала понад 1 000 родин у питаннях інвестицій, перевірок і подання заяв, успішно довівши справи до отримання паспортів. Досвід не скасовує належну перевірку. Саме він змушує відмовлятися від скорочених схем.

Правило, яке підтверджує ця справа

Не дозволяйте одній комерційній стороні без незалежного нагляду контролювати об’єкт, оцінку, платіж, юридичний аналіз і заяву на громадянство. Кожний етап має залишати документ, який можна перевірити.

За порогу 400 000 доларів перевірка продавця й структури угоди коштує небагато порівняно з арештованим активом або скасованим громадянством. До вибору квартири прочитайте наш посібник щодо нерухомості та вимоги на 2026 рік. Якщо продавець вимагає переказати кошти того ж дня, призупиніть операцію та запросіть письмовий висновок про відповідність.

Повні цифри та деталі операції опублікував İş’te Gündem. Розслідування не завершене, тому обсяг справи та правовий статус учасників можуть змінитися.